УФНС России по Московской области напоминает, что налогоплательщики, имеющие счета в иностранных банках, обязаны соблюдать требования российского валютного законодательства, в частности, уведомлять Федеральную налоговую службу о счетах, открытых за рубежом, и отчитываться о движении денежных средств по таким счетам.

В 1 квартале 2025 года в рамках исполнения государственной функции по валютному контролю налоговыми органами Подмосковья проведено 593 проверки соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, по результатам которых выявлено 1340 нарушений валютного законодательства, вынесено 679 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму почти 10,5 млн рублей. На 01.04.2025 г. в бюджетную систему Российской Федерации поступило почти 5,5 млн рублей штрафных санкций.

Наиболее распространенными нарушениями стали незаконные валютные операции, несвоевременное уведомление об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках, а также нарушения порядка и сроков представления отчетов о движении денежных средств по счетам (вкладам), открытым в банках за пределами территории РФ и положений Инструкции Банка России о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций.